Anti-hvidvask

Der er i øjeblikket stor fokus på hvidvask og terrorfinansiering. Bankdata har udviklet et system, der automatisk scanner kunder og betalinger. Det skal sikre, at der ingen fare er ved at modtage udenlandske betalinger, og at mistænkelige betalinger registreres og blokeres.

Samtidig strammes kravene til kundekendskabet i banken, hvor bankkunden skal identificere sig for at kunne oprette sig i banken.

Retur til udviklingsprojekter